董事会

本カジノ 新宿董事及董事会认真负责地开展カジノ 新宿治理工作，向股东负责。严格按照《カジノ 新宿章程》规定的董事选聘程序选举董事；全体董事能够以认真负责的态度出席董事会， 认真、勤勉地履行董事职责，制定カジノ 新宿重大决策，任免和监督カジノ 新宿经营管理人员，与股东沟通。本カジノ 新宿建立了独立董事制度，董事会成员中有五名独立董事，独立董事勤勉公正的履行职责，独立客观地维护中小股东权益。

董事会行使下列职权：

召集股东大会，并向股东大会报告工作；

执行股东大会的决议；

决定公司的经营计划和カジノ 新宿方案；

制订カジノ 新宿的年度财务预算方案、决算方案；

制订カジノ 新宿的利润分配方案和弥补亏损方案；

制订カジノ 新宿增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

拟订カジノ 新宿重大收购、收购本カジノ 新宿股票或者合并、分立、解散及变更カジノ 新宿形式的方案；

在股东大会授权范围内，决定公司对外カジノ 新宿、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

决定カジノ 新宿内部管理机构的设置；

聘任或者解聘カジノ 新宿经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘カジノ 新宿副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

制订カジノ 新宿的基本管理制度；

制订カジノ 新宿章程的修改方案；

管理カジノ 新宿信息披露事项；

向股东大会提请聘请或更换为カジノ 新宿审计的会计师事务所；

听取カジノ 新宿经理的工作汇报并检查经理的工作；

法律、行政法规、部门规章或カジノ 新宿章程授予的其他职权。

本カジノ 新宿董事会设立了三个专门委员会，即：审计委员会、战略发展委员会、提名薪酬及考核委员会，专门委员会为董事会进行决策提供支持。